Εβδομήντα εφοπλιστές «δάγκωσε» 54χρονος-Το «λαμόγιο» του Κολωνακίου με το ψευδώνυμο «Λάκης» σε συνεργασία με 2 ανώτατα στελέχη γνωστής τράπεζας

Συστηνόταν σε όλους ότι έχει μεγάλες άκρες στις τράπεζες και παρουσίαζε 2 μεγαλοστελέχη συστημικού τραπεζικού ιδρύματος ως συνεργάτες του. Μια επενδυτική απάτη εκατομμυρίων, με θύματα γνωστούς εφοπλιστές, απασχολεί τις διωκτικές και εισαγγελικές αρχές με τα νούμερα να προκαλούν ίλιγγο. 

Πάνω από επτά εκατομμύρια ευρώ και εννέα εκατομμύρια δολάρια φέρεται να έχει αρπάξει ένας 54χρονος που υποσχόταν υψηλές αποδόσεις.
Η καταγγελία έγινε πριν πολλούς μήνες στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής από εφοπλιστές που είδαν να είχε υψηλή απόδοση η επένδυσή τους, αλλά όταν ήρθε η ώρα της εκταμίευσης ο τραπεζικός λογαριασμός παρέμεινε ίδιος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 54χρονος εμφανιζόταν «ως «Σύμβουλος Εμπορικών Συμφωνιών - Επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε παρελθοντική του ιδιότητα ως στέλεχος σημαντικών εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Αυτό ήταν και το «εισιτήριο» του ώστε να μπορεί να πλησιάσει πάνω από 70 εφοπλιστές και να τους υποσχεθεί ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος. Όπως είναι κατανοητό κανείς δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος από τέτοιου είδους αποδόσεις «με εγγυημένο κεφάλαιο, με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους, ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας».


Ο 54χρονος «ειδικός» υποστήριζε ότι η επένδυση αφορούσε «αγοραπωλησία αργού πετρελαίου και αγοράς ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη». Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό το 2013 συνέστησε εταιρεία στην Ελλάδα και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του». Η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας (agent) της θυγατρικής.

Όλα πήγαιναν εξαιρετικά και οι επενδυτές πείθονταν να μην εισπράττουν τα κέρδη τους, αλλά να τα επενδύουν εκ νέου «με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης».

Όμως κάποια στιγμή, κάποιοι εφοπλιστές ήθελαν να δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό να «φουσκώνει», ενώ κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι η επένδυση είχε «ωριμάσει» και έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους. «Η παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες - επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς».

Μέχρι τώρα, εξιχνιάστηκαν 71 περιπτώσεις απάτης με την οικονομική ζημιά σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολαρίων Η.Π.Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία σε βάρος του 54χρονου υποβλήθηκε τον περασμένο Μάρτιο και είναι σε εξέλιξη η έρευνα των ανακριτικών αρχών. Όπως λένε στο edolio5 γνώστες της δικογραφίας μόλις ξετυλιχτεί στο σύνολο της η υπόθεση θα κλάψει κόσμος και κοσμάκης αλλά θα φανούν και οι τραπεζικές διασυνδέσεις του απατεώνα.